Prevención de Lavado de Activos - P.L.A.

Baker Tilly – P.L.A., reúne un equipo de profesionales de amplia experiencia y trayectoria nacional e internacional en prevención, detección y control de lavado de activos y del ­nanciamiento del terrorismo – LA / FT. Presta sus servicios a empresas a nivel nacional e internacional del sector real y fi­nanciero y a organismos públicos que requieren fortalecer sus mecanismos de control en estas áreas, dando cumplimiento a la normativa nacional e internacional.

Servicios

  • Implementación de sistemas integrados de Prevención de Lavado de Activos y Fi­nanciación del Terrorismo SIPLAFT para empresas del sector real y el SARLAFT para el sector fi­nanciero
  • Elaboración de diagnósticos PLAFT
  • Elaboración de Matrices de Riesgos y Controles, Manual y Capacitación en Prevención y detección de operaciones asociadas al LA/FT
  • Debida Diligencia de Conocimiento – DDC – Check List
  • Consultoría en prevención de fraude para empresas del sector real y fi­nanciero
  • Auditoría Forense, determinación de causas, efectos y recomendaciones